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专业打职业 吴中警方成功全链条摧毁一“杀猪盘”诈骗团伙

发布时间:2021-09-24 18:49:04  |   来源:中国网·美丽澳门新葡亰平台游戏代理  |   作者:佚名  |   责任编辑:DH020
近日,吴中警方通过高效打造“专业打职业”大侦查格局,深挖数据、缜密侦查、合力攻坚、周密部署,重拳出击一举捣毁一个诈骗团伙。从程序开发到下游洗钱,连根拔除

  中国网·美丽澳门新葡亰平台游戏代理讯 “小哥哥,小哥哥,网恋吗?”、“投资包赚,想发财吗?”……听着甜言蜜语,看着日进斗金,这样的人生赢家让很多人深陷其中难以自拔。而你不知道的是,不仅仅你听到的甜言蜜语其实是抠脚大汉,而且你看着不断变化的账户金额都是后台操作的“假平台”,真正是赔了一场“寂寞”。

专业打职业 吴中警方成功全链条摧毁一“杀猪盘”诈骗团伙

  近日,吴中警方通过高效打造“专业打职业”大侦查格局,深挖数据、缜密侦查、合力攻坚、周密部署,重拳出击一举捣毁一个诈骗团伙。从程序开发到下游洗钱,连根拔除,抓获犯罪嫌疑人30人,涉案金额1000余万元。

  据了解,为了取得理想业绩,该诈骗团队成立之初,成员远赴缅北在当地学习专业的诈骗团队管理方式、诈骗技术和诈骗话术,学成之后再对其他成员进行专项培训。

  9月24日,吴中公安分局召开葡京电子通气会,通报案件经过,同时发布预警提示。

专业打职业 吴中警方成功全链条摧毁一“杀猪盘”诈骗团伙

  包装人设、甜蜜话语

  线上交友只为喊你去“赌博”

  2021年5月,澳门新葡亰平台游戏代理市吴中区的张某通过微信摇一摇认识了女网友蔡某。蔡某自称是广东深圳人,温柔知性,善解人意,二人相谈甚欢,很快就确认了男女朋友关系。

  确认关系后不久,女友蔡某向张某推荐了一款博彩网站“XX金融”,称自己在该网站上赚了不少钱。虽然都从来没有和女友视频过,张某依然心动不已,既可以打发时间又可以赚钱,这样的好事何乐不为。于是他赶紧登录了网站,发现该网站有10等博彩项目。

  刚开始,张某还担心充值后钱会提不出来,便充值了100元“试试水”。他选择竞技PK10项目,通过选名次、选大小,很快就赢得20元,而且还可以实时提现到账。充值几次之后,张某逐渐放下心来,再加上女友的不断鼓励和甜言蜜语,更是深信不疑。

  没玩几次,张某就开始赢少输多,偶尔赢的时候又让张某看见“翻盘”的希望,便继续充值。输了想翻盘,赢了还想赢,张某眼见自己账户余额所剩无几,便想全部提现不再投注,却在提现时发现系统提示银行卡输入错误,联系客服后,客服称需要充值15000元成为白金会员才能修改银行账号,而此时女友蔡某已经联系不上。张某这才发现自己陷入骗子的套路,赶紧报警求助。

  张某的遭遇并不是个例。办案民警介绍,这起案件的背后,其实隐藏着一个“杀猪盘”犯罪团伙,而这个名为“ XX金融”的赌博网站就是犯罪团伙用来实施诈骗的工具。犯罪分子在交友软件平台上冒充优质单身女性,骗取被害人感情和信任后,引诱被害人至赌博网站赌博,从而实施诈骗。

  外挂羊头、内卖狗肉

  诈骗团伙只是让你赌了个“寂寞”

  接到报警后,吴中警方高度重视,迅速组织精干警力成立专案组。侦查员发现,“XX金融”看上去是一款博彩网站,充值通过登录后台操作,修改中奖赔率、控制开奖结果,如更改数字的单双号、中奖号码等等,你以为账户里日进斗金,但其实只是在完全的人为设计开发的虚假软件。

  通过运用新型侦查技战法,围绕涉案资金流、信息流、网络流等重点链条和环节开展侦查工作,侦查员以涉案网站为切入点进行分析,成功突出团队成员身份信息,并顺藤摸瓜,发现该犯罪团伙活动区域为广东广州、陆丰,初步判定侦查方向。

  专案组随即赶赴广州、陆丰开展工作。在广州市番禺区,东环路的两侧各有一座写字楼,该团伙老板陈某在这两座写字楼里分别经营着一家红酒营销店、一家手机营销店和一家真武拳馆。红酒营销办公点门口挂着“盛X飞贸易有限公司”的牌子,对外声称的经营范围主要是红酒销售。看起来像是一家正规公司。

  然而,通过便衣侦查,侦查员发现该公司人员日常工作时间为中午12点至晚上10点,进出警惕性极高,平时也很少见到有客户往来,点外卖时甚至只让外卖员送至楼道口。专案组梳理出种种疑点,结合技术侦查手段,确定了该团伙的犯罪窝点就藏匿于这些“挂羊头卖狗肉”的公司内。

  吴中分局刑警大队中队长陈学斌介绍,这个诈骗团伙明面上打着正规公司销售红酒的旗号,背地里却实施着“杀猪盘”的诈骗行为。“该团伙以公司化模式运营,下设技术开发组、话术组和洗钱组,并按照金字塔形架构,分为总经理、经理、组长、组员等层级。”

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  缅北“学艺”,迷信风水

  “发财梦”被警方一举击碎

  经过一个多星期的观察,专案组掌握了该诈骗团伙的组织框架和四个窝点的活动规律。在与当地警方制定了详细抓捕方案后,7月15日,专案组决定收网,多路警力同时出动,一举捣毁了该诈骗团伙位于广州、陆丰多地写字楼内的团伙窝点,当场抓获犯罪嫌疑人30人,扣押了作案所用手机115部、电脑45台。

  在这个诈骗团伙里,女性成员只有2人,其他男性都是将自己在网络上包装成优质女性,骗取被害人情感和钱财。而团伙成员平均年龄不到25岁,年纪最小的刚过19岁生日,每当对方需要语音时就是两个女性成员出面,想要视频就通过话术拒绝。

  诈骗团队成立之初,团队成员甚至远赴缅北,在当地学习专业的诈骗团队管理方式、诈骗技术和诈骗话术,学成之后对团队进行专项培训。在抓捕前一个月,办案人员通过蹲点发现其中一个窝点举家搬迁至另一商务楼,经后期询问只因为业绩不佳,负责人怀疑风水不好才易址开炉。

  在抓捕现场,侦查员发现话术组组员的电脑桌面上,有两个“话术”文档,一个文档叫“拉”。一个文档叫“切”,“拉”主要是教学通过日常的嘘寒问暖逐步和目标建立恋爱关系,拉客户来玩赌博网站的话术。而“切”就是“杀猪”的意思,教组员怎么在对方充值后把对方账户冻掉。

  据嫌疑人供述,陈某向每个组员提供工作手机和手机号码,组员注册soul、陌陌、探探等聊天软件账号后,用网图把自己的账号包装成年轻漂亮的女子,挑选合适的目标男子聊天。暧昧几天关系有所发展后,组员主动向对方引导到买彩票赚钱的话题,待对方产生兴趣,就将网址链接发给对方,教对方注册账号充值下注。等其赢两局钱后,就通过后台修改数据让对方输钱。

  该诈骗团伙自2018年下半年搭建,至今作案1000起,诈骗金额1000余万,已经核实确认的受害人120余人,遍布全国20省85市。目前,涉案嫌疑人均已采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

专业打职业 吴中警方成功全链条摧毁一“杀猪盘”诈骗团伙

  通气会现场,吴中警方还通报了近期“专业打职业”成效。

  据悉,为深入贯彻落实省厅“双六战略”部署,全面推动刑事侦查工作高质量发展,吴中分局紧密结合自身实际,以“建强技术支撑、强化警种融合、调优勤务模式”三大工作主线,全面承接上级专业打职业“355”工程各项任务要求,积极探索构建专业打职业大侦查格局。

  一是做强侦查大脑,调优队伍结构。组建三级研判队伍,派出所层面,成立专职研判队重点承担前端信息采集、初侦初研等基础性工作;刑侦队伍内部,成立反诈、大案侵财、技术三支专业队,常态化开展类案打击,专业队人员则重新编组建立战斗小队,开展模块化作战;分局层面,抽调执法办案能力强、精通研判的侦查民警成立侦查专业队,进驻分局数字侦查中心集中办公,为全局现阶段在侦案件、重特大案件、突发性或紧急案件提供快速精准的研判支撑。

  二是打破部门壁垒,加强警种协作。全面统筹融合各个警种,组建侦查人才智库,一旦有跨警种、情况复杂的案件,立即从侦查人才智库当中抽调合适人选组成机关合成行动队,开展专业的案件研判、落地、抓捕工作。

  三是理顺所队关系,再造侦查流程。严格落实执行市局“5+5”案件分工的基础上,在现有体制、警力条件下,从案件具体性质类别出发,优化所队办案模式,建立大案要案牵头办、专案类案专门办、常规案件指导办、民生小案跟踪办的“四办”工作法,制定《澳门新葡亰平台游戏代理市公安局吴中分局刑事案件侦查流程》,进一步明确专业队与派出所在前期处置、研判侦查、案件办理各阶段职责任务。

  目前改革已经初见成效。今年以来,吴中分局通讯网络诈骗案件抓获人数较去年同比上升12.17%,破案率较去年同比上升16.8%,破获架设goip设备案件55起。本月月中,机关合成行动队跨省作战、合成打击,连续捣毁8个“游戏托”诈骗窝点,抓获诈骗嫌疑人54人,缴获电脑、手机等作案设备129个。

  【警方提示】

  “杀猪盘”诈骗套路中,诈骗分子在以恋爱交友为手段获取被害人信任后,伺机将其拉入博彩理财等骗局,骗取受害人钱财。

  不同于其他骗局的“短、平、快”,杀猪盘最大的特点是放长线,这个过程犹如把猪养肥后再宰杀,故称“杀猪盘”。

  常见的杀猪盘套路:

  挑选目标:大龄单身,离异独居或是丧偶男女等,都成了骗子们的首选目标。

  争取信任:犯罪分子往往以“成功人士”的身份闪亮登场,让受害人义无反顾地爱上自己,引诱受害人一步步入局,走进自己精心设计的陷阱,心甘情愿地成为待宰的“猪”。想要取得受害人的信任,犯罪嫌疑人们必须往自己的身上贴上吸引人的“标签”,让受害人对自己的网络虚拟身份产生兴趣,甚至是“性”趣,怂恿投资或赌博。

  准备“杀猪”:就是诈骗分子借助于受害人的信任,以高额回报等利益作为诱饵,怂恿其参与投资/赌博的聊天切入方式,使受害人参与投资/赌博行为。

  后台操纵:诈骗分子会制造一个假的盈利投资项目,利用各种走势图、股市分析图、期货价值涨幅规律等一些相对专业的投资术语迷惑“肥猪”,让肥猪绝对信任诈骗分子的经济头脑和发展眼光。完全摧毁“肥猪”的辨识能力。

  最后跑路:诈骗分子会突然联系“肥猪”称自己赌博或利用平台漏洞赚钱的事情被公安机关发现了,自己现在已经接受调查,务必让“肥猪”删除与自己有关的一切联系方式,销毁一切参与赌博、投资的痕迹。或者直接跑路。

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